Понятие «проблемного», «недобросовестного» контрагента нельзя встретить в отечественном законодательстве. Однако юридическая практика знает немало случаев, когда речь идет о контрагенте, отказывающемся выполнять договорные обязательства.
Учитывая это, бизнес-проверка контрагентов по ИНН/ОГРН является важным моментом еще до начала возможного сотрудничества. Проявление должной предусмотрительности и осторожности станет гарантией защиты от финансовых убытков.
Когда понадобится услуга?
Несмотря на то, что законодательство России не обязывает налогоплательщиков проводить проверку контрагентов, их иски в судах зачастую отклоняются. Причина в том, что осуществление деятельности без должной предусмотрительности – вина непосредственно налогоплательщика.
Исходя из этого, проверка новых бизнес-партнеров и поставщиков целесообразна даже в тех случаях, когда прозрачность их деятельности не вызывает сомнений. Реклама в Интернете, солидный офис, современный сайт – все это не является гарантиями защиты от махинаций фирм-однодневок, обнальщиков и несуществующих компаний. Услуги проверки надежности контрагентов нужны для того, чтобы:
- понять, с кем предстоит сотрудничать;
- выявить намерения провернуть мошеннические действия;
- застраховать себя от лишних налогов и пени, которые придется доплатить в случае сотрудничества с сомнительными контрагентами;
- защититься от судебных тяжб и финансовых потерь.
Заказать услугу в Nsa.team
Проверка контрагента в России может быть проведена несколькими способами. Наиболее популярный среди них – сбор информации через сайт налоговой. Для проверки понадобится только название фирмы, ФИО учредителя или номера ИНН/ОГРН. Однако такого пробива зачастую недостаточно. Еще один способ проверки – запросить документы напрямую.
Однако самым действенным и надежным вариантом является проверка контрагента специалистом детективного агентства. Стоимость проверки любой из российских компаний в большинстве случаев гораздо ниже, чем размеры возможных финансовых потерь в результате сотрудничества с недобросовестным партнером. Среди преимуществ обращения к частному детективу нужно отметить:
- конфиденциальность данных клиента;
- обоснованные цены;
- гарантию эффективности пробива;
- оперативность решения задачи.
Заказать проверку банковского счета и узнать другую важную информацию о фирме-контрагенте можно, оформив онлайн-запрос на сайте агентства Nsa.team. Проверка контрагента по ИНН может быть заказана клиентами из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Результаты расследования передаем через Интернет.