Услуги

Установление конечных бенефициаров

Оценок 2, средний бал 4.5
  • Цена
  • от 20 000 Средняя цена из опыта работы агентства
    • руб.
  • Сроки
  • от 5 дней
  • Краткое описание услуги
  • Установим физическое лицо, которое является владельцем бизнеса. При необходимости, отследим цепочку фирм, которые выводят на основателя. Передадим заказчику отчет в удобном формате. Для получения квалифицированной консультации и поиска бенефициаров достаточно заполнить онлайн-форму на сайте или написать агенту в мессенджер.
Заказать

Связаться через мессенджеры

Вы можете задать вопрос или оставить заявку с помощью удобного Вам мессенджера.

  • t.me/Thomas_Official
    • Telegram

Установление конечных бенефициаров у нас это:

Достоверность данных

Сжатые сроки

Полная анонимность

Гарантии

Наша работа в цифрах

7

лет на рынке

+3000

успешных дел

более500

постоянных клиентов

У каждой фирмы имеется владелец. Владельцем компании может быть как физическое, так и юридическое лицо. Если в качестве собственника выступает юрлицо (фирма), возникает вполне закономерный вопрос: «Кто является ее владельцем?» Снова фирма? Вопрос повторяем.

В конце концов, мы выйдем на человека, который основал самую первую фирму в данной цепочке.  Этот человек называется конечным бенефициаром. В сфере бизнеса по отношении него используют также термины «основатель», «активодержатель», «контролер».

Когда потребуется установление конечного бенефициара?

Установление конечных бенефициаров, в соответствии с законом, требуется в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступными способами. Такая информация требуется, в первую очередь, представителям ФНС. Кроме того, установка конечных бенефициаров может потребоваться представителям бизнеса для:

  • определения добропорядочности потенциального делового партнера;
  • сбора компромата на конкурента по бизнесу.

Для того чтобы установить конечных бенефициаров, потребуется доступ к разного рода базам данных. Найти эти базы и рационально воспользоваться ними сможет только человек с глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом работы в этой сфере.

К числу таких относятся сотрудники частного детективного агентства Nsa.team, которые в течение нескольких дней определят конечных бенефициаров фирмы и отправят отчет с актуальной информацией на электронный адрес заказчика.

Найти конечных бенефициаров с помощью детективов агентства Nsa.team

Установка владельца бизнеса от специалистов частой детективной фирмы Nsa.team позволит вынести взвешенные решения относительно сотрудничества с новыми партнерами и убережет бизнес от финансовых рисков и проблем с законом.

При необходимости, нашими сотрудниками может быть организовано более глубокое изучение деятельности интересующей компании. Для этого мы используем современные технические средства и доступ к официальным базам данных. Деятельность частных детективных агентов ограничивается рамками закона.

Сотрудничаем с заказчиками на условиях конфиденциальности. Отчет по результатам проверки отправим на электронную почту. Подлинность и актуальность информации, отображенной в отчете, гарантируем.

Еще кое-что из секретов Детектива

Налоговый консалтинг

Поможем решить индивидуальные вопросы заказчика по налоговым вопросам, а также проконсультируем по вопросам выбора оптимальной системы налогообложения. Работаем с юридическими лицами и ИП. Возможно сотрудничество в удаленном режиме. По результатам аудита отправим клиенту отчет в удобном формате.
Подробнее

Финансовая отчетность

Соберем информацию о финансовом и имущественном состоянии компании. Получим актуальные данные о предприятии, действительные на момент проведения расследования. Глубина проверки зависит от пожеланий заказчика. Связаться с агентом можно через сайт или по мессенджеру.
Подробнее

Отчет СПАРК

Передадим вам пользовательский отчет СПАРК с актуальными данными на момент подачи заявки. Выполним работу с соблюдением сроков конфиденциальности. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо связаться с агентом и предоставить необходимые сведения для запроса: ИНН или ОРГН.
Подробнее

Если Вы не нашли необходимую Вам услугу это не означает что мы не сможем Вам помочь. Напишите агенту Nsa.team или оставьте заявку на обратную связь и мы обязательно поможем Вам.

Наши специалисты быстро и качественно соберут информацию по Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару, Сочи, Волгограду, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Казани, Челябинску, Омску, Самаре, Саратову, Воронежу, Владивостоку, Тюмени, Хабаровску, Перми, Ростову-на-Дону, Уфе, Красноярску и другим городам России.

Бесплатная консультация

Политика конфиденциальности сайта NSA.TEAM

Политика конфиденциальности сайта NSA.TEAM основана на законе «О защите персональных данных» РФ. Мы сохраняем конфиденциальность любой предоставляемой и получаемой от Вас информации и защиту персональных данных от всевозможных видов мошенничества. Все полученные данные используются в строгом соответствии с законом.

Политика защиты персональных данных

Мы принимаем все необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации от случайного и мошеннического доступа, уничтожения, изменения или других неправомерных действий.

При переходе с сайта NSA.TEAM на другие источники компания не несет ответственности за конфиденциальность представленных на этих ресурсах данных.

Защита информации на сайте

Компания оставляет за собой право на изменение, удаление или другую работу с информацией, представленной на сайте, а также на ограничение доступа к сайту. Компания не несет ответственности за сведения, представленные покупателями на сайте в общедоступной форме.

Оговорки и заверения

Сайт NSA.TEAM предназначен исключительно для сбора информации о потребностях посетителей сайта в информационных, детективных, юридических, коллекторских и аналитических услугах.

Администрация сайта выполняет функции посредника между потенциальными заказчиками (посетителями сайта) и потенциальными исполнителями, которые предоставили свои контактные данные администрации сайта.

Обращаем ваше внимание на то, что сайт NSA.TEAM носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.

Вся информация на сайте носит исключительно познавательный характер и не может быть использована в противоправных целях. Все цены на сайте носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как стоимость услуги.

Отказ от ответственности, декларация о рисках

Посетители сайта NSA.TEAM, используя сайт в качестве информационного ресурса, заключая любые договора (письменные или устные) на основании информации, представленной на сайте или полученной с использованием средств связи, указанных на сайте, совершая любые платежи на сайте или вне сайта на основании информации, представленной на сайте или полученной с использованием средств связи, указанных на сайте, принимают на себя все риски, связанные с неисполнением договоров и совершением платежей.

Администрация сайта в праве отказать в выполнение любой услуги без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за полноту и актуальность информации, представленной на сайте.