У каждой фирмы имеется владелец. Владельцем компании может быть как физическое, так и юридическое лицо. Если в качестве собственника выступает юрлицо (фирма), возникает вполне закономерный вопрос: «Кто является ее владельцем?» Снова фирма? Вопрос повторяем.
В конце концов, мы выйдем на человека, который основал самую первую фирму в данной цепочке. Этот человек называется конечным бенефициаром. В сфере бизнеса по отношении него используют также термины «основатель», «активодержатель», «контролер».
Когда потребуется установление конечного бенефициара?
Установление конечных бенефициаров, в соответствии с законом, требуется в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступными способами. Такая информация требуется, в первую очередь, представителям ФНС. Кроме того, установка конечных бенефициаров может потребоваться представителям бизнеса для:
- определения добропорядочности потенциального делового партнера;
- сбора компромата на конкурента по бизнесу.
Для того чтобы установить конечных бенефициаров, потребуется доступ к разного рода базам данных. Найти эти базы и рационально воспользоваться ними сможет только человек с глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом работы в этой сфере.
К числу таких относятся сотрудники частного детективного агентства Nsa.team, которые в течение нескольких дней определят конечных бенефициаров фирмы и отправят отчет с актуальной информацией на электронный адрес заказчика.
Найти конечных бенефициаров с помощью детективов агентства Nsa.team
Установка владельца бизнеса от специалистов частой детективной фирмы Nsa.team позволит вынести взвешенные решения относительно сотрудничества с новыми партнерами и убережет бизнес от финансовых рисков и проблем с законом.
При необходимости, нашими сотрудниками может быть организовано более глубокое изучение деятельности интересующей компании. Для этого мы используем современные технические средства и доступ к официальным базам данных. Деятельность частных детективных агентов ограничивается рамками закона.
Сотрудничаем с заказчиками на условиях конфиденциальности. Отчет по результатам проверки отправим на электронную почту. Подлинность и актуальность информации, отображенной в отчете, гарантируем.